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  经厦门思明法院一审判决,张明因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑7年,并处罚金10万元。替人刷卡 套现6500万李明(化名)大学毕业后,一直没找到顺心的工作。2011年初,李明召集了几个同龄朋友,干起了“来钱快”的非法勾当。他们在没有真实交易的情况下,利用各种商户名的POS机,以虚构交易的方式为持卡人套取现金,从中牟利同时,他们还以出租POS机抽取提成的形式,与他人合作替持卡人刷卡套现,抽成一般为套现总金额的0.4%至0.7%。这个以李明为首的犯罪团伙非法经营额达6500多万元。

  为了还债应急,张明伪造收入证明,向银行申办了一张授信额度高达80万元的白金信用卡,然后用信用卡套取现金偿还债务。拆东墙补西墙,银行的钱,张明又还不上了。后经银行多次催收,张明仍未按时偿还信用卡债务,经银行报案后他被警方抓获归案。截至案发时,张明拖欠的透支本金共73万余元。

  这类案件中,涉信用卡的犯罪最为突出,涉案金额动辄百万、千万甚至上亿元,涉银行犯罪也特别严重。  投资失败 套现还债  张明(化名)是村里小有名气的个体老板,但他并不满足现状,为了赚更多的钱,张明想独力承包山林,因资金不够,他就向亲戚朋友借了近200万元。不幸的是,张明最后投资失败,无力还钱。


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